诈骗团伙“克隆”老总微信 骗走会计55万

2017-04-01 11:42  编辑:木木  来源:未知

  南京市六合区一企业老总刘强(化名)的微信头像被一诈骗团伙复制,不法分子还弄了一张与刘强同名同姓的银行卡,然后用微信冒充刘强的口吻与其会计接洽。会计信以为真汇去55万元给假刘强急用。

  通讯员 郭婷 张龙俊 扬子晚报记者 任国勇

  冒牌老总让会计汇钱

  六合区某公司出纳小黄的老板叫刘强。去年7月5日晚,小黄收到“刘强”发来微信说,本人在外地谈生意,要求小黄汇款55万元到指定账号。6日,小黄将55万元汇给“刘强”指定账户。事后,小黄打电话提示老总刘强查收,却被告知并未让其汇款。

  “不可能啊,对方供给的账户姓名也叫刘强,应用的微信头像和昵称都是一样的,交换时说出的一些身份信息也对得上。”小黄傻了眼。刘强意识到被骗,马上向六合公循分局刑警大队报案。

  案发后,市公安局和六合分局立刻成立专案组。10天后明确嫌疑人将55万经过27次分流转账,其中一笔27万经10次分流转账至南宁市一黄姓女子卡中,并于7月6日被一次性取走。另28万被17次分流至多张银行卡,在宾阳县被人提现。

  抓了8人追回36万

  专案组赴南宁市区、宾阳县城排查。7月29日,专案组结合南宁警方抓获作案团伙6人,追回诈骗资金36万余元。今年2月20日,第7名嫌疑人黄某宁到案,明白上线第8名嫌疑人黄某身份。目前黄某已被杭州警方抓获。

  记者懂得到,被抓的嫌疑人中有的是企业老板,专门替人洗钱。目前,3名犯罪嫌疑人已被逮捕,1名嫌疑人已被刑拘,1名嫌疑人移交苏州警方,2名嫌疑人取保候审。追缴的钱款中有28万首批退还给了受害人。由于第一主犯还未到案,他是如何购买到与企业老总同名同姓的银行卡,如何详细实行诈骗的还需要进一步查实。

  本报曾报道

  扬子晚报2016年12月8日报道:南京市民方小姐最近持续接到几位朋友的电话,核实方小姐是否在微信上找他们借钱。原来,不少微信挚友接到“方小姐”的好友申请,对方自称“误删重新加”,头像、昵称、个人资料都和方小姐完全相同,启齿就“借钱周转几天”,不少朋友差点受骗。警方推测,骗子有可能之前就是她微信里的“挚友”,获取了她的资料信息。

  买来的购物卡霎时“缩水”一半

  扬子晚报讯(通信员 杨维斌 陈倩 记者 罗双江)不法分子克隆购物卡后,将卡卖给倒卡“黄牛”,然后将卡内余额消费掉。这样的圈套前几年南京产生过,最近再次演出。南京一烟酒店老板花8000多元收了卡后,很快卡里的余额“缩水”一半。

  3月26日上午,一操着外地口音的男子来到玄武区中央路某烟酒店,宣称能够“优惠”销售某超市购物卡,烟酒店工作职员高女士招待了他。经过电脑查验,购物卡是真的,余额也与面值相符。于是,她花8280元购置了9张面值1000元的超市购物卡。

  然而,当天中午高女士将这些超市购物卡出手时,却被对方告诉,相同卡号的卡他们已经收过了。意识到被骗,高女士赶快让丈夫尽快花光卡内余额,不外此时卡内只剩下4490元了。民警说,这些骗子抛售的都是克隆的“子卡”,一旦卖出,便会以最倏地度用“母卡”去消费,终极留给受害者的是一堆余额为零的废卡。

  本报曾报道

  扬子晚报2016年8月29日报道:8月初,无锡数家礼品回收店接连遭遇诈骗,被人骗走现金近万元。骗子以九折“优惠”向烟酒店或礼品回收站兜售超市购物卡,实在这些都是复制的子卡,子卡卖出后,骗子随后就用母卡将卡内金额消费一空。

  “消协”来电话,骗走1千元

  扬子晚报讯(通讯员 杨维斌 秦婕妤 记者 罗双江)南京玄武警方表露,网购退款骗局最近有了进级版。

  3月22日下午,范小姐接到一个生疏电话。“请问您是范小姐吗?我是消费者协会的工作人员。”对方操着一口标准的一般话,询问范小姐是否在一家购物网站上买过洗面奶,连下单的时间、网点名、洗面奶价钱都说得一字不差。得到范小姐的确定回答,对方说这家网店卖的是赝品,已经被他们查处曝光。“我们会帮你申请退款,也请你配合我们发展工作。”范小姐对假货疾恶如仇,爽直地准许配合考察。

  对方主动加范小姐微信,称为了“便利开展工作”。“工作人员”在微信中告诉她,买假货也有涉案嫌疑,让范小姐交1000元“保证金”证明清白。随即对方发来一张付款二维码图片,许诺保障金会在办理退款时退还。范小姐赶紧扫码付给对方1000元。然而,对方收款后没了动静,还把她拉黑了。

  本报曾报道

  扬子晚报2016年4月16日报道:南京的成先生网购后,接到了一个陌生电话,自称是淘宝客服,告知成先生他网上购买的物品暂时没有货了,需要把钱退还过来,随后发来一个链接,成先生按要求操作后,钱没退回来,反倒被骗了5000元。

【编辑:魏巍】



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